Финам-Консалтинг, ООО в Азове

• Информация
• Контактная информация
• Отзывы

Финам-Консалтинг, ООО относится к разделу каталога «Консалтинговые услуги в Азове». Контактная информация: адрес, телефоны, сайт и режим работы представлены ниже. Если вы представитель организации, вы можете внести изменения по ссылке «сообщите об ошибке».

Абонентское консультационное обслуживание по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма для:
• микрофинансовых организаций,
• кредитных потребительских кооперативов,
• ломбардов,
• для организаций, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
• лизинговых компаний,
• операторов по приему платежей,
• риэлторов (агенств недвижимости),
• и других организаций осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Правила разрабатываются в строгом соответствии с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ с учетом изменений в действующем законодательстве, индивидуальных особенностей и организации бизнеса клиента.
Осуществляем абонентское консультационное обслуживание и текущее сопровождение системы ПОД/ФТ в организациях. Проведение инструктажей, обучение и тестирование работников организации по вопросам ПОД/ФТ.
Мы оказываем услуги в сфере ПОД/ФТ юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по всей России!
Обращайтесь к нам – пишите и звоните, мы поможем, подскажем, научим!

Отзывы и комментарии

Напишите отзыв об организации «Финам-Консалтинг, ООО». Он поможет другим клиентам из Азова принять решение, а руководству организации узнать о реальном положении дел. Пишите только честные отзывы и от своего настоящего имени. Сообщить об ошибке в информации об организации можно выше, в Контактах.